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反洗錢工作會不會侵犯個人隱私和商業(yè)秘密?
時間:2022-09-29

答:不會的?!吨腥A人民共和國反洗錢法》重視保護個人隱私和企業(yè)的商業(yè)秘密,并專門規(guī)定對依法履行反洗錢職責而獲得的客戶身份資料和交易信息要予以保密,非依法律規(guī)定,不得向任何組織和個人提供?!吨腥A人民共和國反洗錢法》還規(guī)定,反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢行政調查;司法機關依法獲得的客戶身份資料和交易信息只能用于反洗錢刑事訴訟。



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